AML
Als stichting zijn wij verplicht om ons strikt aan het AML (Anti-Money Laundering) – beleid te houden. Dit ter voorkoming van transacties om illegaal verkregen gelden om te zetten in legaal verkregen geld.
WWFT
De wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) is gericht op het bewaken van en bevorderen van de integere bedrijfsvoering en het voorkomen dat stichtingen en ondernemingen betrokken raken bij het witwassen van geld. Als bestuur van de stichting conformeren wij ons aan het gestelde AML/CFT (Anti Money Laundering / Combating the Finance of Terrorism) beleid. Wij zijn verplicht om cliëntenonderzoek (Customer Due Diligence-check) uit te voeren zodat wij de identiteit van de client/donateur en van de belanghebbende van de cliënt (UBO – Ultimate Beneficial Owner) en de herkomst van het vermogen vast kunnen stellen. Indien er afwijkende transacties worden aangemerkt hebben wij een plicht deze direct te melden bij de FIU Nederland (Financial Intelligence Unit). Ongebruikelijke transacties worden door deze instantie onderzocht om vast te kunnen stellen of deze transacties verdacht verklaard kunnen worden.
Mollie en Meldplicht bij ongebruikelijke transacties
De donatiemodule van de Kabanga Hospital Foundation wordt ondersteund door Mollie. Een transactie/donatie met een hoog frauderisico wordt geverifieerd en geannuleerd. Het bestuur van de stichting Kabanga Hospital Foundation is verplicht hiervan een melding te maken.
Afspraken in persoon
Stichting Kabanga Hospital accepteert enkel alleen bankoverschrijving. Hiervoor wordt altijd naar persoonsgegevens gevraagd. De IBAN gegevens moeten overeen komen met de vermelde persoonsgegevens.